Житель Армавира с четырьмя подельниками организовал нелегальный банковский бизнес

38-летний армавирец привлек к незаконной деятельности знакомых и создал нелегальную финансовую организацию, которая была аналогична банковской структуре. "Теневики" обналичивали деньги за вознаграждение от предпринимателей.

Следователи выяснили, что "нелегальные банкиры" успели "отмыть" 19 миллионов рублей. В процессе создавались фирмы-однодневки, проводились незаконные банковские операции. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрение по существу. Участникам преступной группы может грозить до семи лет тюрьмы.